über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Compliance sowie fundierten Kenntnissen in den Bereichen Anti- Money Laundering und Fraud Investigation
Aktualisiert am 07.11.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 07.11.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
KYC
AML
compliance
certified fraud examiner
Griechisch
Muttersprache
Deutsch
Verhandlungssicher
Englisch
Verhandlungssicher
Französisch
Grundkenntnisse

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

2 Jahre 1 Monat
2022-07 - 2024-07

Leverage Finance und Project Finance Strukturen

Compliance/AML Consultant
Compliance/AML Consultant
  • KYC-Prüfungen im Rahmen des Onboardings von Firmenkunden für Leverage Finance und Project Finance Strukturen
  • AML Neu-und Bestandsprüfung von Firmenkunden inkl. Bearbeitung von komplexen Hochrisikokunden
  • Ermittlung von Kontroll- und Eigentu?merstrukturen von Gescha?fts- und Firmenkunden
  • Konsultationen und Eskalationen mit der Compliance-Abteilung
NatWest Bank Europe GmbH
Frankfurt am Main
6 Monate
2022-01 - 2022-06

AML-Schulungen für Neueinsteiger

Compliance Consultant
Compliance Consultant
  • AML-Schulungen für Neueinsteiger und erfahrene Mitarbeiter
  • Erstellung von Standardarbeitsanweisungen im Bereich AML (GwG)
  • Beratung bei der Überprüfung der jährlichen Risikobewertung in Bezug auf Finanzkriminalität (AML, CTF und andere Straftaten)
  • Einbindung der Schlussfolgerungen der Risikobewertung in die aktuellen Richtlinien, lokalen Standards, Verfahren und Anforderungen
  • Optimierung der Prozessabläufe und Benachrichtigung des MLRO, D-MLROs / Leiters des Beratungsteams für Finanzkriminalität durch rechtzeitige Meldung aller Vorfälle und Probleme bezüglich der Nichteinhaltung von Vorschriften und Gesetzgebung
Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) EU AG
Frankfurt am Main
4 Monate
2021-09 - 2021-12

Durchführung von Audits

Auditor
Auditor
  • Durchführung von Audits im Bereich HR / Personalwesen
  • Audit-Reporting mit Prüfungsfokus:
    • ?Maßnahmen bei Mitarbeiterverfehlungen und Disziplinarische Konsequenzen
  • Analyse der Wirksamkeit von Prozessen und Bereitstellung von Empfehlungen
  • Berichtserstattung an die Geschäftsführung
Deutsche Bank AG
Berlin
2 Jahre 4 Monate
2019-03 - 2021-06

Großprojekt - Optimierung von GWG-Arbeitsabläufen

Senior AML Consultant
Senior AML Consultant
  • Bereitstellung von Empfehlungen zur Optimierung von GWG-Arbeitsabläufen.
  • Zusammenarbeit mit dem Business- und IT-Team zur Automatisierung von Prozessen
  • Einarbeitung von Mitarbeitern durch Begleitung und Training (SME ?Special Matter Expert?).
  • Identifizierung von Problembereichen und Risiken im Zusammenhang mit Prozessen, insbesondere bei komplexen Fällen
  • Qualitätssicherung der KYC-Produktion (Quality Checker) und Überprüfung der Kundenakten sowie Sicherstellung, dass die AML-Risikobewertung des Kunden nachvollziehbar und durch Dokumente verifiziert ist.
Deutschen Bank
Frankfurt am Main/Berlin
7 Monate
2018-09 - 2019-03

Durchführung von Abschlussbesprechungen

Auditor, Fraud Investigation Specialist
Auditor, Fraud Investigation Specialist
  • Untersuchungen von Betrug durch Mitarbeiter
  • Durchführung von Abschlussbesprechungen über das Ergebnis der Betrugsuntersuchung mit dem zentralen oder lokalen Management
  • Erstellung und Überprüfung von speziellen Untersuchungsberichten
  • Ausarbeitung von Empfehlungen zur Stärkung der Kontrollen zur Betrugsbekämpfung und zur Verbesserung der Kontrollen und der Effizienz
  • Verfassen von Audit Reports für das Senior Management
Continental AG
Hannover
2 Jahre
2016-09 - 2018-08

Anti-Geldwäschekontrollen

Senior Fraud Investigator
Senior Fraud Investigator
  • Überprüfung von Kunden gegen PEP- und Terrorlisten sowie Block-Lists auf Basis von internationalen Sanktions- und anderen Namenslisten
  • Anti-Geldwäschekontrollen und Präventionstätigkeiten.
  • Bestimmung des Kundenrisikos hinsichtlich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Überwachung von Kundentransaktionen
  • Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs)
  • Identifizierung von Ineffizienzen und Prozessverbesserungspotentialen
  • Mentoring für die erste Ermittlergruppe
Amazon
Prag
4 Jahre 2 Monate
2010-05 - 2014-06

Rechtsberatung und Erstellung von Klageschriften

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin
  • Rechtsberatung und Erstellung von Klageschriften zu verschiedenen juristischen Sachverhalten, ins. Strafrecht (Finanzkriminalität) und Kapitalmarktrecht
  • Unterstützung des Senior-Anwalts bei bestimmten Mandantenbesprechungen
  • Vorbereitung relevanter Unterlagen und Protokollführung
Rechtsanwaltskanzlei / Law Firm G. Palazis
Ludwigshafen am Rhein/ Thessaloniki

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

1 Monat
2017-02 - 2017-02

Zertifizierung

Zertifizierter Betrugsprüfer, Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners, USA
Zertifizierter Betrugsprüfer, Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners, USA
1 Monat
2012-02 - 2012-02

Forensische Schriftuntersuchung

Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung, Universität Mannheim, Deutschland
Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung, Universität Mannheim, Deutschland
4 Jahre 9 Monate
2005-09 - 2010-05

Studium der Rechtswissenschaften

Bachelor of Laws / LLB, Demokritos Universität, Thrazien, Griechenland
Bachelor of Laws / LLB
Demokritos Universität, Thrazien, Griechenland

Position

Position

  • CEO
  • Senior Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

KYC AML compliance certified fraud examiner

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Profil

Professionelle Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Compliance sowie fundierten Kenntnissen in den Bereichen Anti-Money Laundering und Fraud Investigation.


KOMPETENZFELDER

  • Financial Crime (AML) und Sanktionsprüfungen
  • Verfassen von Compliance-Berichten für interne und externe Stakeholder
  • Sonderuntersuchungen zur Finanzkriminalität
  • Internal Audits
  • Beratung für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen (6AMLD, GwG, MiFID II, WpHG, KWG)
  • Geldwäscheprävention im Rahmen des Geschäftskunden-Onboardings sowie wiederkehrenden Prüfungen
  • Namenslistenprüfungen (NLS) in den Kategorien PEP, Sanktionen & Embargos, Watch & Blacklists, Adverse Media
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) bei komplexen Unternehmensstrukturen u.a. mit Auslandsverzweigungen, Stiftungen, Treuhandkonstellationen und Fonds
  • Transaktionsmonitoring
  • Durchführung von Workshops, Präsentationen, Schulungen
  • Fundierte Kenntnisse in MS-Office, Lexis Nexis, Orbis, Confluence, Jira


Berufserfahrung

Rolle: Compliance/AML Consultant

Kunde: NatWest Bank Europe GmbH 


Rolle: Compliance Consultant und Auditor

Kunde: Deutsche Bank 


Rolle: Compliance Consultant

Kunde: Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) EU AG 


Rolle: Auditor

Kunde: Continental AG 


Rolle: Fraud Investigator

Kunde: Amazon

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

2 Jahre 1 Monat
2022-07 - 2024-07

Leverage Finance und Project Finance Strukturen

Compliance/AML Consultant
Compliance/AML Consultant
  • KYC-Prüfungen im Rahmen des Onboardings von Firmenkunden für Leverage Finance und Project Finance Strukturen
  • AML Neu-und Bestandsprüfung von Firmenkunden inkl. Bearbeitung von komplexen Hochrisikokunden
  • Ermittlung von Kontroll- und Eigentu?merstrukturen von Gescha?fts- und Firmenkunden
  • Konsultationen und Eskalationen mit der Compliance-Abteilung
NatWest Bank Europe GmbH
Frankfurt am Main
6 Monate
2022-01 - 2022-06

AML-Schulungen für Neueinsteiger

Compliance Consultant
Compliance Consultant
  • AML-Schulungen für Neueinsteiger und erfahrene Mitarbeiter
  • Erstellung von Standardarbeitsanweisungen im Bereich AML (GwG)
  • Beratung bei der Überprüfung der jährlichen Risikobewertung in Bezug auf Finanzkriminalität (AML, CTF und andere Straftaten)
  • Einbindung der Schlussfolgerungen der Risikobewertung in die aktuellen Richtlinien, lokalen Standards, Verfahren und Anforderungen
  • Optimierung der Prozessabläufe und Benachrichtigung des MLRO, D-MLROs / Leiters des Beratungsteams für Finanzkriminalität durch rechtzeitige Meldung aller Vorfälle und Probleme bezüglich der Nichteinhaltung von Vorschriften und Gesetzgebung
Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) EU AG
Frankfurt am Main
4 Monate
2021-09 - 2021-12

Durchführung von Audits

Auditor
Auditor
  • Durchführung von Audits im Bereich HR / Personalwesen
  • Audit-Reporting mit Prüfungsfokus:
    • ?Maßnahmen bei Mitarbeiterverfehlungen und Disziplinarische Konsequenzen
  • Analyse der Wirksamkeit von Prozessen und Bereitstellung von Empfehlungen
  • Berichtserstattung an die Geschäftsführung
Deutsche Bank AG
Berlin
2 Jahre 4 Monate
2019-03 - 2021-06

Großprojekt - Optimierung von GWG-Arbeitsabläufen

Senior AML Consultant
Senior AML Consultant
  • Bereitstellung von Empfehlungen zur Optimierung von GWG-Arbeitsabläufen.
  • Zusammenarbeit mit dem Business- und IT-Team zur Automatisierung von Prozessen
  • Einarbeitung von Mitarbeitern durch Begleitung und Training (SME ?Special Matter Expert?).
  • Identifizierung von Problembereichen und Risiken im Zusammenhang mit Prozessen, insbesondere bei komplexen Fällen
  • Qualitätssicherung der KYC-Produktion (Quality Checker) und Überprüfung der Kundenakten sowie Sicherstellung, dass die AML-Risikobewertung des Kunden nachvollziehbar und durch Dokumente verifiziert ist.
Deutschen Bank
Frankfurt am Main/Berlin
7 Monate
2018-09 - 2019-03

Durchführung von Abschlussbesprechungen

Auditor, Fraud Investigation Specialist
Auditor, Fraud Investigation Specialist
  • Untersuchungen von Betrug durch Mitarbeiter
  • Durchführung von Abschlussbesprechungen über das Ergebnis der Betrugsuntersuchung mit dem zentralen oder lokalen Management
  • Erstellung und Überprüfung von speziellen Untersuchungsberichten
  • Ausarbeitung von Empfehlungen zur Stärkung der Kontrollen zur Betrugsbekämpfung und zur Verbesserung der Kontrollen und der Effizienz
  • Verfassen von Audit Reports für das Senior Management
Continental AG
Hannover
2 Jahre
2016-09 - 2018-08

Anti-Geldwäschekontrollen

Senior Fraud Investigator
Senior Fraud Investigator
  • Überprüfung von Kunden gegen PEP- und Terrorlisten sowie Block-Lists auf Basis von internationalen Sanktions- und anderen Namenslisten
  • Anti-Geldwäschekontrollen und Präventionstätigkeiten.
  • Bestimmung des Kundenrisikos hinsichtlich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Überwachung von Kundentransaktionen
  • Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs)
  • Identifizierung von Ineffizienzen und Prozessverbesserungspotentialen
  • Mentoring für die erste Ermittlergruppe
Amazon
Prag
4 Jahre 2 Monate
2010-05 - 2014-06

Rechtsberatung und Erstellung von Klageschriften

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin
  • Rechtsberatung und Erstellung von Klageschriften zu verschiedenen juristischen Sachverhalten, ins. Strafrecht (Finanzkriminalität) und Kapitalmarktrecht
  • Unterstützung des Senior-Anwalts bei bestimmten Mandantenbesprechungen
  • Vorbereitung relevanter Unterlagen und Protokollführung
Rechtsanwaltskanzlei / Law Firm G. Palazis
Ludwigshafen am Rhein/ Thessaloniki

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

1 Monat
2017-02 - 2017-02

Zertifizierung

Zertifizierter Betrugsprüfer, Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Certified Fraud Examiners, USA
Zertifizierter Betrugsprüfer, Certified Fraud Examiner (CFE)
Association of Certified Fraud Examiners, USA
1 Monat
2012-02 - 2012-02

Forensische Schriftuntersuchung

Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung, Universität Mannheim, Deutschland
Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung, Universität Mannheim, Deutschland
4 Jahre 9 Monate
2005-09 - 2010-05

Studium der Rechtswissenschaften

Bachelor of Laws / LLB, Demokritos Universität, Thrazien, Griechenland
Bachelor of Laws / LLB
Demokritos Universität, Thrazien, Griechenland

Position

Position

  • CEO
  • Senior Consultant

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

KYC AML compliance certified fraud examiner

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Profil

Professionelle Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Compliance sowie fundierten Kenntnissen in den Bereichen Anti-Money Laundering und Fraud Investigation.


KOMPETENZFELDER

  • Financial Crime (AML) und Sanktionsprüfungen
  • Verfassen von Compliance-Berichten für interne und externe Stakeholder
  • Sonderuntersuchungen zur Finanzkriminalität
  • Internal Audits
  • Beratung für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen (6AMLD, GwG, MiFID II, WpHG, KWG)
  • Geldwäscheprävention im Rahmen des Geschäftskunden-Onboardings sowie wiederkehrenden Prüfungen
  • Namenslistenprüfungen (NLS) in den Kategorien PEP, Sanktionen & Embargos, Watch & Blacklists, Adverse Media
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) bei komplexen Unternehmensstrukturen u.a. mit Auslandsverzweigungen, Stiftungen, Treuhandkonstellationen und Fonds
  • Transaktionsmonitoring
  • Durchführung von Workshops, Präsentationen, Schulungen
  • Fundierte Kenntnisse in MS-Office, Lexis Nexis, Orbis, Confluence, Jira


Berufserfahrung

Rolle: Compliance/AML Consultant

Kunde: NatWest Bank Europe GmbH 


Rolle: Compliance Consultant und Auditor

Kunde: Deutsche Bank 


Rolle: Compliance Consultant

Kunde: Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) EU AG 


Rolle: Auditor

Kunde: Continental AG 


Rolle: Fraud Investigator

Kunde: Amazon

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